Это в 3,5 раза больше, чем за это же время в прошлом году. Почти все они работали в интернете. Жертвой обмана мог стать житель любого региона страны.
При этом отмечается, что пирамидам не давали разрастаться и оперативно блокировали ресурсы в сети до того, как они успевали привлечь значительные деньги. Большинство мошеннических проектов использовали криптовалюту, в том числе привлекая в ней средства клиентов.
Также за девять месяцев ЦБ выявил более 900 нелегальных форекс-диллеров и 1200 чёрных кредиторов. Подобные компании находят и в Белгородской области. Сведения о них заносят в так называемый предупредительный список Банка России.
Чёрные кредиторы предоставляют людям займы, не имея разрешения работать на финансовом рынке. Вступая в отношения с такими компаниями, клиенты рискуют серьёзно пострадать, причём не только материально, но даже физически. Нелегалы действуют вне правового поля, в том числе при взыскании с заёмщиков задолженности. Известны случаи, когда долги из людей в буквальном смысле выбивали силой.
Менее чем за два года в предупредительный список регулятора попали 15 белгородских компаний. Последняя – в сентябре. Сайты нелегалов, как и прочие подобные ресурсы, были оперативно заблокированы.
