Нарушитель решил распределить наличку между пятью пассажирами, ехавшими вместе с ним, но был задержан сотрудниками белгородского УФСБ и таможни.
О том, что перемещение денежных средств в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, незаконно, мужчина знал, но его это не остановило.
В отношении фигуранта возбудили и расследовали уголовное дело по статье о контрабанде наличных денег в особо крупном размере. Ракитянский районный суд признал его виновным в этом преступлении. Приговор вступил в законную силу.
30 тысяч долларов у нарушителя конфисковали, он также должен заплатить штраф 60 тысяч рублей.
В Сбере назвали основные механизмы вывода украденных мошенниками средств и предложили пути решения проблемы.
Эти данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
Об этом сообщили в прокуратуре Белгородской области.
