В ходе расследования выяснилось, что 50-летняя жительница областного центра, на имя которой были зарегистрированы несколько местных ООО, помогала клиентам (в основном юридическим лицам) занизить налогооблагаемую базу, завысить расходы и обналичить деньги. На счета ее фирм перечислялись деньги за выдуманные услуги. За обналичивание денежных средств клиенты платили белгородке 3 % от суммы.

Полицейские задержали нарушительницу и изъяли компьютерную технику, печати, чековые книжки и оргтехнику с установленными программами бухучета. Против нее возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, за которую предусмотрено наказание сроком до четырех лет лишения свободы и выплата штрафа до 800 тыс. рублей.