Рекламная служба: +7 (4722) 58-44-04
Рекламная служба: +7 (4722) 58-44-04
Канал «Мир Белогорья» в YouTube
Страница «Мир Белогорья» в Одноклассниках
Страница «Мир Белогорья» в Facebook
Страница «Мир Белогорья» в Twitter
Фото материалы «Мир Белогорья» в Instgram
Страница «Мир Белогорья» ВКонтакте
Страница «Мир Белогорья»
Возрастное ограничение посетителей сайта 6+

Полицейские задержали предпринимательницу за незаконное обналичивание денег

Полицейские задержали предпринимательницу за незаконное обналичивание денег

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность, которая за три года причинила ущерб государству на почти 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

 

В ходе расследования выяснилось, что 50-летняя жительница областного центра, на имя которой были зарегистрированы несколько местных ООО, помогала клиентам (в основном юридическим лицам) занизить налогооблагаемую базу, завысить расходы и обналичить деньги. На счета ее фирм перечислялись деньги за выдуманные услуги. За обналичивание денежных средств клиенты платили белгородке 3 % от суммы.

Полицейские задержали нарушительницу и изъяли компьютерную технику, печати, чековые книжки и оргтехнику с установленными программами бухучета. Против нее возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, за которую предусмотрено наказание сроком до четырех лет лишения свободы и выплата штрафа до 800 тыс. рублей.

<< < Июнь 2013 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30