Кроме того, займы оформлялись и на подставных аффилированных лиц, большинство из которых даже не были знакомы с самим заемщиком. Выяснилось, что заемщики при заключении договора на получение займа заведомо намеревались потратить деньги совсем не на те цели, которые заявляли в подставляемых в фонд документах.

Лидером по числу подобных операций является Старооскольский городской округ. Против местных предпринимателей возбужден ряд уголовных дел. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверки по выявлению подобного мошенничества.

Отметим, что в течение 10 лет действия программы микрофинансирования Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства уже предоставил целевые займы в размере до 1 млн рублей более 9 тыс. бизнесменов.